İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dinamikPay soruşturması çerçevesinde Bitexen’in sahibi Kemal Cenk Erdem gözaltına alındı. Erdem, DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Gözaltı sonrası yapılan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Erdem, savcıya ifade verdi. Savcının tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Erdem, mahkeme kararında tutuklanmasına hükmüyle sonuçlandı.
Hakim kararının gerekçesinde, Erdem’in DinamikPay’de doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi ya da temsil yetkilisi olmadığı belirtilirken, aynı zamanda Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu ifade edildi. Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içinde Bitexen ile Erdem bağlantılı para hareketleri tespit edildi. Kuruluş sermayesinin Bitexen’den sağlandığı, Ayşin Erdem ile 100 milyona yakın çift yönlü mali hareketin olduğu ve grup şirketlerinin fiili yönetiminde Erdem’in etkili bir rol üstlendiği değerlendirildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçlarından ayrıntılı soruşturma gerektiği sonucuna varıldı.
DinamikPay soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleriyle birlikte finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları incelendi. 2024‑2025 döneminde 17,9 milyar lira tutarında para transferi hacmine ulaşıldığı belirlendi ve bu hareketlerin organize, çok katmanlı bir suç yapılanmasını işaret ettiği değerlendirildi. TCMB ve MASAK raporlarının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonla 13 şüpheliyi gözaltına aldı; 8 araç, 33 konut, 50 arsaya el konuldu ve 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
