Golden Global Yatırım Bankası, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Banka, 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerinde altın ve nakit aracılığıyla hizmet sağladığı iddialarını kesinlikle reddetti. 1 Haziran 2020’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) almış olduğu izinle faaliyete başladığını hatırlattı. Kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kuralları, teamülleri ve uyum yükümlülüklerine tam uyulduğundan, tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz geçtiğinden söz etti.
OFAC kararında adı geçen kişi ve kurumların müşterisi olmadığını, doğrudan ya da dolaylı biçimde herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti. “Sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemi bulunmamaktadır” diyen banka, “gerçeklikten uzak” olarak nitelendirdiği iddialar ve karara karşı yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarını kullanacağını söyledi. En kısa sürede aksiyon alacağını ve tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğunu vurguladı.
