MASAK, 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek iki analiz raporu hazırladı ve bu raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin, TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de Başsavcılığa gönderildi.
İnceleme kapsamında, malvarlığı kaçırma şüphesi taşıyan bir yönetici için ayrı bir analiz çalışması yapıldı; bu çalışmadan çıkan rapor da Başsavcılığa sunuldu. Amaç, sermaye piyasasında şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek ve potansiyel kaçırma girişimlerini tespit etmektir.
21 Eylül 2026 tarihinde 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durduruldu. Bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları üzerinden sıkı izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Soruşturma devam etmektedir.
